DIAN detectó operaciones fraudulentas en 34 empresas caleñas

145 Abr 17, 2015 Han Yu Pava Cali Comentarios desactivados en DIAN detectó operaciones fraudulentas en 34 empresas caleñas

La dirección de la DIAN en Cali detectó operaciones fraudulentas en 34 empresas asentadas en la ciudad, con estas investigaciones se evitó un fraude por 17.700 millones de pesos. 

Desde hace un año se adelantaban las investigaciones por parte de la DIAN donde se rastreaba la procedencia de los costos, así como los gastos deducibles de quienes habían solicitado la devolución de saldos a favor. En el caso de una sola de estas sociedades investigadas se hallaron operaciones fraudulentas durante dos años consecutivos con montos superiores a los 100 millones de pesos.

La seccional de impuestos de Cali descubrió la utilización de empresas como proveedores falsos para poder soportar los altos costos y las deducciones, así como los impuestos descontables. Los investigadores encontraron que las diferentes empresas con las cuales se reportaron las transacciones soportaron facturas por venta de productos como madera, medicamentos, cuero y productos de marroquinería, telas, paraguas, bicicletas, artículos de ferretería. También aparecieron involucradas empresas dedicadas a la publicidad, capacitación y movimiento de tierras.

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