Desmantelada banda delictiva dedica a los hurtos bancarios en Cali y Bogotá

6 Oct 23, 2015 Cali, Destacadas Comentarios desactivados en Desmantelada banda delictiva dedica a los hurtos bancarios en Cali y Bogotá

Investigadores de la subdirección de policía judicial del cuerpo técnico de investigación (cti) Cali, adscritos al grupo de delitos informáticos y control telemático, desmantelaron, en las últimas horas, una organización delictiva dedicada a hurtos bancarios, en Colombia y el exterior. Las diligencias se llevaron a cabo en Cali y en Bogotá, durante 4 diligencias de allanamiento y registro, ordenadas por la fiscalía delegada ante el cti de la capital vallecaucana, se hicieron efectivas 4 órdenes de captura y la obtención de elementos materiales probatorios y evidencia física importante para la investigación. Entre los capturados hay empleados bancarios.

Luego de cuatro meses de actividades investigativas, se pudo establecer que en una entidad bancaria de esta ciudad se habrían realizado 18 transacciones irregulares a diez cuentas de otros bancos, por un monto de mil setecientos cincuenta y tres millones de pesos ($ 1 753 000 000).según el cti, las transacciones se habrían realizado en horas no laborales (medio día). Quien realizó dicho ilícito se habría apropiado de $594 200 000, aproximadamente. El modus operandi de dicha organización delictiva, consistía en vulnerar los sistemas de información de entidades financieras en Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela, a través de empleados de las mismas. Asimismo, falsificaban cheques, cartas de instrucción para solicitar cheques de gerencia, clonación de cheques, cheques falsos y transferencias electrónicas fraudulentas con destino a otras cuentas en el país.