A la cárcel 12 empleados de entidades bancarias por fraude.

14 May 26, 2015 Destacadas, Judiciales Comentarios desactivados en A la cárcel 12 empleados de entidades bancarias por fraude.

Por el hurto de más de 10 mil millones de pesos a varias entidades bancarias del país, 12 presuntos integrantes de una red delictiva fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuros.

Once aceptaron los cargos formulados por la fiscalía general de la nación. La investigación se inició en Cali, en octubre de 2013, tras la denuncia presentada por el gerente de una sucursal bancaria, quien dio a conocer que uno de sus empleados, de manera fraudulenta, había realizado 18 transacciones a diez cuentas de diferentes bancos, afectando de esta manera a su entidad en un monto de 1 753 millones de pesos, de los cuales logró apropiarse de 594 millones 200 000 pesos.

Tras la denuncia, la fiscalía general de la nación ordenó la suspensión del poder dispositivo de los dineros que quedaron en las cuentas y se logró el congelamiento de aquellas a donde llegaron los dineros referidos. Luego de los seguimientos al funcionario denunciado, los investigadores interceptaron 40 líneas telefónicas que arrojaron más de 116.000 registros de audios, que junto a la búsqueda selectiva en base de datos y la vigilancia a personas, permitieron evidenciar la existencia de una organización criminal, dividida en dos grupos localizados en Cali y Bogotá, los cuales, a través de varias modalidades, se dedicaban a defraudar el sistema financiero y a los ciudadanos que depositaban sus dineros en entidades bancarias. Las defraudaciones se realizaban en Colombia y en otros países como panamá, ecuador y Venezuela, para lo cual sus integrantes vulneraban los sistemas de información de las entidades bancarias a través de empleados de las mismas, falsificando cheques, cartas de instrucción para solicitar cheques de gerencia, clonación de cheques, consecución de cheques hurtados originales, sobre los que montaban información espuria.